TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án hứa hẹn Thị Phấn (P2)

cập nhật nhanh thông tin xét xử vụ án hứa hẹn thị phấn Trên thủ tục, hẹn Thị Phấn giải ngân cho đơn vị Phương Trang lên tới 9.437 tỉ đồng. Nhưng công ty Phương Trang cho là chỉ nhận hơn 3.936 tỉ đồng.

đọc thêm tin ngân hàng đại tín

Đẩy dư nợ cho Phương Trang

Ngày 14/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án hứa hẹn Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên chủ toạ HĐQT doanh nghiệp cổ phần đầu cơ tăng trưởng Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm. Những bị cáo bị tróc nã tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản, cố ý khiến cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

những bị cáo tại tòa.

Theo số liệu của CB (VNCB cũ, tiền thân là Trustank), từ năm 2010 - 2012, Trustbank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho doanh nghiệp CP đầu tư Phương Trang cộng 18 doanh nghiệp, 22 tư nhân mang quan hệ cộng tác (gọi tắt là lực lượng Phương Trang) tổng cùng 83 khoản vay, một khoản phát hành trái khoán, tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách sắp 16.468 tỉ đồng.

Sau khi Phương Trang đã tất toán 1 số khoản vay, đến nay còn dư nợ hơn 25.941 tỉ đồng, trong chậm triển khai dư nợ gốc là 9.437 tỉ đồng. Không những thế, Phương Trang xác định, trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà Trustbank giải ngân thì doanh nghiệp chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng.

Theo Đó, doanh nghiệp tố giác bà hẹn Thị Phấn và Trustbank, lợi dụng tổ chức cần tiền để đầu cơ kinh doanh nên buộc ký trước thủ tục vay, chứng từ giải ngân và chứng trong khoảng nhận tiền mặt; thông qua giấy má vay và tiến hành giải ngân khoản vay mà ko thông tin cho doanh nghiệp để chiếm giữ và dùng trái pháp luật tiền tài Trustbank, rồi lợi dụng các giấy tờ vay của tổ chức đã ký trước để đẩy dư nợ cho Phương Trang.

truy tìm ngược mẫu tiền, cơ quan dò xét xác định khi tiền quỹ Trustbank chỉ còn tồn 20 tỉ đồng, hẹn Thị Phấn lợi dụng ảnh hưởng của mình chỉ đạo lập chứng trong khoảng thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị cáo hơn 5.256 tỉ đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống.

Sau Đó, lợi dụng việc Phương Trang ký trước thủ tục vay, chứng từ giải ngân và chứng trong khoảng rút tiền mặt, hẹn Thị Phấn chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Phương Trang (không chuyển tiền hoặc chuyển tiền ko đủ cho Phương Trang), cấn trừ có các chứng trong khoảng thu khống 5.256 tỉ đồng, để ko khiến cho chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so sở hữu số liệu tiền mặt trên sổ sách, đẩy dư nợ khống cho công ty này.

Đòi lại tài sản khủng

Trong giai đoạn khảo sát, hứa Thị Phấn tố cáo Phương Trang lường đảo mình. Trong đơn tố cáo bà Phấn mô tả, vào năm 2009, ưng chuẩn sự giới thiệu bà Phấn biết ông Nguyễn Hữu Luận - chủ tịch HĐQT, và ông Phạm Đăng Quan - tổng giám đốc Phương Trang.

khi bà Phấn phải chuyển di bằng xe lăn, ông Luận với đưa loại xe ô tô Maybach BKS 51A - 048.99 cho bà Phấn tiêu dùng để di chuyển cho dễ dàng. Đáp lại tình cảm của ông Luận, bà Phấn đã giao căn hộ Penthouse tại tòa Topaz một khu SG Pearl số 92 Nguyễn Hữa Cảnh (phường 22, thị xã Bình Thạnh) và làm cho giấy má sang tay cho ông Luận.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Phan Trung Hiếu người đại diện cho hàng ngũ Phương Trang cho rằng Phương Trang chỉ mang quan hệ vay mượn với Trustbank, ko mang vay mượn mang tư nhân bà hứa hẹn Thị Phấn. Mỗi lần Phương Trang nhận tiền vay thì tại lầu 6, phòng làm cho việc của bà Phấn ở chi nhánh Lam Giang.

liên quan loại xe ô tô Maybach thì ông Hiếu cho rằng đây là tài sản của Phương Trang, lúc bà Phấn đi xe lăn thì có cho bà Phấn mượn chứ ko cho bà Phấn nên đề nghị giải tỏa kê biên giao lại cho Phương Trang.

Căn hộ Penthouse tại tòa Topaz 1 khu SG Pearl số 92 Nguyễn Hữa Cảnh thì ông Hiếu cho rằng giai đoạn dò xét bà Phấn ko chứng minh được tài sản của mình. Trong khoảng chậm triển khai, ông Hiếu yêu cầu xác định đây là vận chuyển sản riêng của ông Luận và đề xuất giải tỏa kê biên.

tuy nhiên, ông Hiếu yêu cầu giải tỏa kê biên 69 ha đất tại Nhà Bè can hệ đến khoản 2.000 tỉ đồng phát hành trái phiếu của công ty Thiên Tân (công ty con của Phương Trang) cùng 49 bất động sản tại Bình Điền và 200 mẫu ô tô.