CQĐT cho rằng, các cá nhân tuy có các sai phạm, nhưng kết quả giám định về thiệt hại không xảy ra tại BIDV.
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại các ngân hàng: Xây dựng (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV.
Theo cáo trạng, khi thực hiện đề án tái cơ cấu NH Đại Tín (sau đổi tên là NH Xây dựng - VNCB), do không có tiền để tăng vốn điều lệ, tháng 9/2013, Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT VNCB) đã đến NH BIDV gặp 2 lãnh đạo cấp phó để đặt vấn đề về việc Danh giới thiệu sang BIDV các DN muốn vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
Phạm Công Danh
Trường hợp khách hàng do Danh giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo, VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay.
Sau khi nhận được cái gật đầu của lãnh đạo BIDV, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới dùng chính những công ty do ông ta thành lập, nhờ nhân viên bảo vệ, lái xe của tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà của các nhân viên này đứng tên GĐ để ký hồ sơ vay.
Trong số 12 công ty kể trên có công ty An Phát do Phạm Việt Thép, anh trai của Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) đứng tên làm GĐ.
Dù biết rõ 12 công ty trên không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì, nhưng theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, cấp dưới của ông ta đã lập khống hồ sơ vay vốn cho 12 công ty để nộp cho BIDV.
Phạm Công Danh là người quyết định dùng tài sản đảm bảo gồm 6 lô đất SVĐ Chi Lăng ở Đà Nẵng, đất tại đường Trường Chinh (Đà Nẵng) và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay và được BIDV chấp thuận giải ngân vay với tổng số tiền 4.700 tỷ đồng.
Và toàn bộ tiền vay đều được giải ngân chuyển vào tài khoản 4 công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét